????? 在集團(tuán)公司領(lǐng)導(dǎo)及相關(guān)部門的共同努力下，綠色動力集團(tuán)歷時兩個月的內(nèi)部控制體系建設(shè)第一階段工作于2012年12月19日圓滿完成。

????? 本次內(nèi)控體系建設(shè)自2012年10月15日開始，由北京京都管理顧問有限責(zé)任公司為集團(tuán)提供相關(guān)專業(yè)咨詢和輔導(dǎo)。根據(jù)實施方案，本次內(nèi)控建設(shè)分計劃與評估、公司總部內(nèi)控體系建設(shè)、試點子公司內(nèi)部控制建設(shè)和審核、審批階段四個階段進(jìn)行。京都項目組除在集團(tuán)總部進(jìn)行輔導(dǎo)之外，還選取了集團(tuán)下屬常州項目公司作為試點子公司開展相關(guān)輔導(dǎo)工作。經(jīng)過集團(tuán)公司全體干部員工兩個多月的共同努力，共完成內(nèi)部控制體系手冊3冊，匯編制度81項，其中總部73項，試點子公司8項；繪制流程圖108個，其中集團(tuán)公司55個，試點子公司53個；在81項制度中，其中新增制度26項，修改完善的制度18項。

????? 京都咨詢項目組最后向集團(tuán)公司提交了包括《內(nèi)部控制管理手冊（初稿）》、《內(nèi)部控制風(fēng)險控制手冊（初稿）》和《內(nèi)部控制評價手冊（初稿）》在內(nèi)的全部咨詢項目成果，這標(biāo)志著集團(tuán)公司的內(nèi)部控制體系建立工作邁出了關(guān)鍵性的第一步。在接下來的工作中，集團(tuán)公司內(nèi)部控制建設(shè)委員會將對以上三個手冊進(jìn)行綜合驗收，并擇機(jī)在全集團(tuán)范圍內(nèi)試運行，并根據(jù)試運行情況對手冊做進(jìn)一步修改，形成最終版本的內(nèi)控手冊。

?

（集團(tuán)審計部 陳剛）